Sábado 20 de Abril 22:08 hs

32°
Actual
18° Min 31° Máx
Política

EEUU: el FBI busca confiscar bienes de la corrupción argentina

Se trata de aquellos que fueron comprados en operaciones en las que se utilizaron bancos estadounidenses. Primero deberán investigar a esas entidades.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) abrió una investigación preliminar destinada a confiscar activos en el territorio de los Estados Unidos derivados de la corrupción registrada en la Argentina durante los últimos años, período que encuadró como una "cleptocracia", según confirmaron a La Nación cinco fuentes oficiales y privadas de ambos países al tanto del caso.

La pesquisa tiene como disparador al fallecido Daniel Muñoz, exsecretario privado y presunto testaferro de la familia Kirchner, quien invirtió decenas de millones de dólares, como mínimo, en Estados Unidos.

Muñoz lo hizo mediante una operatoria de lavado que incluyó sociedades "offshore" de varios paraísos fiscales que se utilizaron para comprar inmuebles en Florida, que alcanzó luego a Nueva York y que pudo haberse extendido a otras ciudades.

La investigación quedó en manos de funcionarios del Departamento de Justicia y agentes del FBI que integran la llamada Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars, por sus siglas en inglés) y que empujan un "proyecto" de nombre singular: la llamada "Iniciativa de Recupero de Activos de la Cleptocracia".

FUENTE: Gaceta Mercantil

Comentarios Libres
Se pone en conocimiento de los usuarios que utilizan los espacios de participación que ofrece nuestra web, que serán eliminados los comentarios que contengan injurias personales, lenguaje soez o ataques directos hacia las personas y no hacia sus hechos y decires, que son el motivo de participación, el cual puede verse enriquecido aún en el más absoluto de los disensos. LA RAZON DE CHIVILCOY hace reserva exclusiva de excluir dichos comentarios, que, de reiterarse, derivarán en el bloqueo de la IP del usuario que los emita.

Administarción y Publicidad: Avda. Sarmiento 72 - Tel. 02346 434900 / 430718
Redacción y Panta impresora: Adva. Güemes 650 - Tel. 02346 430722 / 436305 / 429982
Chivilcoy - Buenos Aires - Argentina
Director: Alberto Mónaco

CMS Peridicos