Avanza la megacausa por evasión fiscal luego de los allanamientos en Chivilcoy

Así lo confirmó a LA RAZÓN, el Comisario Hugo Fernández, Jefe de la SubDDI de Chivilcoy, estamento que prestó colaboración junto al CPR local para el operativo que comprendió los tres objetivos en nuestro distrito, “se recibió un pedido de colaboración del Juzgado  Federal de Pehuajó y la DDI para realizar allanamientos en objetivos que se encontraban en nuestra jurisdicción, por lo que nuestro personal acompañó en los tres procedimientos llevados a cabo, uno en Suipacha N°66, en oficinas de la empresa Tanacorsa S.A; otro en la Ruta 30, entre La Rica y Ruta 5; donde funciona un establecimiento avícola; y otro en Ruta 5, aproximadamente en la altura del Barrio San Joaquín, en otra empresa local de cereales, todos en el marco de una investigación que realizó el juzgado federal de Pehuajó, caratulada “NN/ sobre asociación ilícita fiscal”, donde se secuestró documentación, aparatos tecnológicos y de computación”.

Asimismo, el jefe policial informó que no hay detenidos en la jurisdicción hasta el momento, “si personas sindicadas que el juzgado determinará su situación procesal”, acotó y confirmó que no hubo disposición judicial para clausura los lugares allanados, “sólo incautación y secuestro de documentación requerida, como así tampoco hubo prohibición de la continuidad de la actividad comercial o productiva”.

Megacausa por evasión fiscal

Por otra parte, el funcionario policial también confirmó que fueron doce allanamientos en total, tres en Chivilcoy, y los demás en la Provincia de Santa Fe, en Rosario y Funes (en un country donde tienen su domicilio los suegros de Messi); en Córdoba, en la localidad de Guatimozín y en la provincia de Buenos Aires, en Chivilcoy y Trenque Lauquen, donde también se secuestraron documentación, dispositivos celulares, computadores y discos externos con documentación vital para la causa.

En el transcurso de la jornada, los medios nacionales reflejaron el movimiento policial y accionar judicial, indicando que la causa en trámite tiene en la mira una organización de personas que se encargarían de falsear datos ante la AFIP, donde citan como involucrados a productores agropecuarios, contadores, acopiadoras de cereales e intermediarios en el circuito de la compra y venta de cereal en negro.

Según IProfesional, en su edición de ayer, el accionar investigado en la megacausa incluyó la utilización de claves fiscales “robadas” a personas que nada tenían que ver con el mundo del agro y tecnología que permitía ocultar las direcciones de IP desde donde se emitía la documentación digital, a la vez que se estaría investigando la posible connivencia de personal de AFIP.

Cartas de porte truchas

La  investigación que lleva adelante el juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, se inició a principios del 2022 a partir de una maniobra delictiva en la que fueron víctimas varios camiones que transportaban cereal desde Pehuajó a Chivilcoy, quienes advirtieron irregularidades en las cartas de porte del cereal transportado, documento que declara la totalidad del cargamento, origen y destino; y que es solicitado por la AFIP como declaración pública para tributar impuestos.

Fueron al menos una decena de transportistas que se fueron presentando en la Justicia.

La investigación

El juez Heim advirtió una vez iniciada la investigación que todas las cartas de porte habían sido "truchadas" pues el origen del IP desde la cual se habían tramitado digitalmente los llevaba a orígenes tales como los Estados Unidos, Europa y otros países que claramente habían sido declarados para evitar dar con el origen real de los mismos (Fuente IProfesional).

La Policía Federal realizó durante este lunes una docena de allanamientos en distintos predios rurales y oficinas contables de Córdoba, Pehuajó, Trenque Lauquen, Chivilcoy. Incluso, uno de los allanamientos fue en un barrio privado de la localidad de Funes, en Santa Fe, lugar donde tienen su vivienda los suegros de Leo Messi.

Se trata del barrio cerrado "Funes Hills San Marino" donde tiene a su nombre una propiedad el contador vinculado a los imputados que ya tiene la causa que investiga una asociación ilícita fiscal para evadir impuestos por la venta de cereales a gran escala.

Cabe remarcar que en nuestra ciudad no hubo imputados ni personas detenidas.