¿Es delito andar en la calle con mucho dinero?¿Puede ser incautado?

En el caso que les traigo para explicar el título de la nota, se dio en el año 2018, en un control de ruta de Gendarmería. Momento en que los funcionarios inspeccionaron un Ford Fiesta y debajo de las alfombras de goma encontraron $722.556 (equivalente a aproximadamente U$S36.000 de la época) y 21 cheques. El conductor exhibió una autorización de traslado dinerario por parte de una SRL. Pero poco pudo aclarar y fue detenido e imputado por evasión tributaria, lavado de activos y cambio ilegal de divisas. Además, los valores y el vehículo quedaron secuestrados. En la investigación se demostró que no era dinero evadido, ni procedente de un delito ni del cambio de divisas. Pero la justicia se seguía negando en devolver el dinero, bajo el único argumento de que el hombre dijo que estaba yendo a hacer un pago a una empresa, que se detectó estaba en concurso preventivo.

La defensa expresó a buen tino, que le atribuyeron evasión a un empleado no contribuyente, el dinero no llegaba al mínimo de la ley tributaria, le imputaron infracción cambiaria cuando sólo llevaba pesos argentinos y, probado el origen legal de los fondos, así y todo, retuvieron el dinero los cheques y el automóvil en secuestro. Toda esta locura jurídica, tuvo su freno en manos de la Cámara de Casación que hizo lugar al recurso de la defensa. Ya que se advirtió una total incertidumbre respecto de qué delitos se propusieron investigar en la justicia federal y cuáles mandaron a investigar a la provincial. Ya que todo nació de un procedimiento de dudosa constitucionalidad, donde se tejieron todo tipo de hipótesis sobre el origen y destino de los valores, conjeturas de delitos imaginarios.

A todo esto, con la demora procesal, los cheques vencieron y no se entiende por qué se secuestró el vehículo. Lo mantienen al sujeto sometido a proceso, sin una clara explicación de ¿cuál sería la conducta presuntamente delictiva?. No logra comprenderse cuál sería la plataforma fáctica que debe investigarse, es decir, se dio un claro proceso arbitrario. Además de ello, cada día que pasa en este país se agrava el perjuicio, por la depreciación del dinero y las consecuencias que acarrea el proceso penal. Es bueno aclarar, que la ley penal, prevé la posibilidad del secuestro de cosas relacionadas con el delito y se limita el derecho de propiedad de su legítimo dueño, en la medida en que estos objetos tengan interés para la investigación, pudiendo ser sujetas a decomiso o que puedan servir como prueba. En el caso analizado, el fiscal de instrucción, no logró crear, una plataforma de imputación que pueda sostener. Todo lo explicado, nos lleva como ciudadanos la tranquilidad de que pueden imputarte el delito que sea, el tema es que sin una plataforma fáctica y jurídica viable, esa imputación caerá y prevalecerá como siempre la verdad.